spinhireAML Officer
Achtet darauf, dass über das Casino kein Geld gewaschen wird: prüft verdächtige Transaktionen, führt Ermittlungen und berichtet dem Regulator.
Wer ist das und was macht er?
AML Officer ist eine lizenzpflichtige Rolle. Er erstellt Verfahren zur Verifizierung von Kunden und zur Überwachung von Transaktionen und wendet diese an, analysiert Regelauslöser, leitet Fälle, bereitet Berichte über verdächtige Transaktionen (SAR/STR) für die Finanzaufklärung vor und kommuniziert mit Wirtschaftsprüfern. Die MGA, die UKGC und andere Regulierungsbehörden haben unterschiedliche Anforderungen, daher ist gebietsspezifische Erfahrung wertvoll. Fehler in diesem Bereich kosten Lizenzen und Bußgelder in Millionenhöhe.
Verantwortungsbereich
- Transaktionsüberwachung und Analyse von AML-Regelauslösern
- Durchführung einer erweiterten Due Diligence (EDD) bei Hochrisikospielern
- Überprüfung der Geldquelle und der Vermögensquelle
- Erstellung von Meldungen über verdächtige Transaktionen an die Aufsichtsbehörde
- AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren auf dem neuesten Stand halten
- Mitarbeiterschulung und Vorbereitung auf Audits und Inspektionen
Welche Kennzahlen werden zur Bewertung herangezogen?
- Fallschlusszeit
- Falsch-Positiv-Rate
- Ergebnisse externer Audits
- Rechtzeitige Meldung an die Regulierungsbehörde
Was sollten Sie können?
Fachliche Fähigkeiten
- AML/CFT EU-Verordnung (4/5/6 AMLD)
- Anforderungen von MGA, UKGC, Curacao und lokalen Aufsichtsbehörden
- AML-Plattformen und Transaktionsüberwachungssysteme
- KYC-Anbieter (SumSub, Jumio, Onfido)
- Kundenrisikobewertung und Risikobewertung
Persönliche Qualitäten
- Investigative Akribie
- Fähigkeit, zum kommerziellen Team Nein zu sagen
- Schriftliche Genauigkeit – Fälle werden von Prüfern gelesen
Tools
Sprachen: Englisch C1 – alle Vorschriften und die Korrespondenz mit den Prüfern erfolgen auf Englisch.
Wie viel zahlen sie: Gehälter nach Besoldungsgruppe
Arbs werden in Euro pro Monat angegeben, ohne Bonusanteil. Die Daten werden zu den von den Kandidaten gemeldeten offenen Stellen und Angeboten in der Branche erhoben. Die Zahlen sind Richtwerte, keine Garantie.
Malta und Zypern
| Grade | Gabel, €/Monat | Median |
|---|---|---|
| Junior | €2 200 – €3 000 | €2 600 |
| Middle | €3 500 – €4 800 | €4 150 |
| Senior | €5 500 – €7 500 | €6 500 |
| Head / Lead | €8 000 – €12 000 | €10 000 |
Polen, Rumänien, Baltikum
| Grade | Gabel, €/Monat | Median |
|---|---|---|
| Junior | €1 600 – €2 200 | €1 900 |
| Middle | €2 600 – €3 700 | €3 150 |
| Senior | €4 200 – €5 800 | €5 000 |
| Head / Lead | €6 500 – €9 500 | €8 000 |
Abgelegen · Tiflis, Eriwan, Kiew
| Grade | Gabel, €/Monat | Median |
|---|---|---|
| Junior | €1 200 – €1 800 | €1 500 |
| Middle | €2 200 – €3 200 | €2 700 |
| Senior | €3 600 – €5 200 | €4 400 |
| Head / Lead | €5 500 – €8 500 | €7 000 |
Boni: 10–20 % pro Jahr. Ein MLRO mit persönlicher Haftung gegenüber der Regulierungsbehörde hat ein höheres Niveau.
Wie man in den Beruf einsteigt
Von Banken-Compliance und Finanzüberwachung – ein direkter Übergang. Innerhalb der Branche gibt es immer mehr KYC-Spezialisten und Anti-Betrugs-Spezialisten.
Arbeitszeiten: 5/2, normalerweise Büro oder Hybrid: Viele Lizenzen erfordern die physische Anwesenheit wichtiger Mitarbeiter in der Gerichtsbarkeit.
Marktnachfrage: Einer der hartnäckigsten Mängel der Branche: Ohne die AML-Funktion kann keine Lizenz erworben oder beibehalten werden. Kandidaten mit MGA- und UKGC-Erfahrung schließen sehr schnell ab.
Wohin es weitergeht
Живые вакансии: AML-офицер
Häufige Fragen
Wer ist ein MLRO?
Meldebeauftragter für Geldwäsche – eine ernannte Person, die gegenüber der Aufsichtsbehörde persönlich für die Meldung verdächtiger Transaktionen verantwortlich ist. Die Stelle ist von der Aufsichtsbehörde genehmigt und gut bezahlt.
Kann man remote arbeiten?
Teilweise. Für eine Reihe von Lizenzen müssen wichtige Compliance-Funktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit angesiedelt sein – daher die vielen offenen Stellen in Malta und Gibraltar.
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